摘要：
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第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-022
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年8月21日以书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：
一、公司2023年半年度报告及摘要
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2023年半年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
二、公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
三、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
鉴于张弘先生因工作变动原因已不再担任公司第七届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司应及时补选董事。经公司第七届董事会提名委员会提议，并经公司本次董事会会议审议通过，公司董事会提名刘卓先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会换届时止。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2023年8月23日
附件
刘卓先生个人简历
刘卓：男，1981年7月出生，先后毕业于南京航空航天大学、北京航空航天大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司650所总体气动设计研究部副部长、部长，江西洪都航空工业集团有限责任公司650所副总设计师、副所长、所长兼党委书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理。
