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FTX交易所创始人被判有罪:涉洗钱、欺诈等罪名,刑期或超百年

admin 11-03 2
FTX交易所创始人被判有罪:涉洗钱、欺诈等罪名,刑期或超百年摘要:   曾引发暴雷风波的加密货币交易所FTX创始人班克曼-弗里德被判有罪。  当地时间11月2日,美国曼哈顿联邦法院由12名成员组成的陪审团在长达一个月审判后判定FTX创始人山姆·...

FTX交易所创始人被判有罪:涉洗钱、欺诈等罪名,刑期或超百年

  曾引发暴雷风波的加密货币交易所FTX创始人班克曼-弗里德被判有罪。

  当地时间11月2日,美国曼哈顿联邦法院由12名成员组成的陪审团在长达一个月审判后判定FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)面临的七项罪名全部成立。检察官在审判中称,班克曼-弗里德纯粹出于贪婪窃取了FTX交易所客户80亿美元的资金。

  班克曼-弗里德面临的七项指控分别为:针对FTX客户的远程欺诈罪(最高20年刑期);针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪(最高20年刑期);针对FTX客户的远程欺诈共谋罪(最高20年刑期);针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪(最高20年刑期);针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪(最高5年刑期);针对FTX客户的商品欺诈(commodities fraud)共谋罪(最高5年刑期);洗钱共谋罪(最高20年刑期)。这意味着,班克曼-弗里德或将面临最高110年刑期。

  班克曼-弗里德的辩护律师Mark Cohen表示,班克曼-弗里德坚持维护自己的清白,并将继续积极应对指控。“我们尊重陪审团的决定。但我们对结果感到非常失望。”

  去年11月,曾经的头部加密货币交易所FTX暴雷并宣告破产。当地时间12月12日,班克曼-弗里德被巴哈马警方逮捕,后被引渡回美国,直面美国司法部门对其提出的刑事指控并接受审判。

  根据曼哈顿联邦法院去年12月公布的起诉书内容,自2019年以来,班克曼-弗里德及同谋者实施了一项欺诈FTX用户的计划,将价值数十亿美元的客户资金挪用于个人用途、向美国联邦政治候选人及委员会进行投资和数百万美元的政治捐款,以及偿还FTX“姐妹交易公司”Alameda Research欠下的数十亿美元贷款,Alameda Research也由班克曼-弗里德创立。班克曼-弗里德还涉嫌欺骗Alameda Research的贷款机构和FTX的股权投资者,在提供给他们的财务信息中隐瞒了滥用客户存款的事实。

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