摘要：
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
4、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《多伦科技股份有限公司独立董事制度》。
5、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年11月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-054
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2023年11月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名章安强先生、Jeffrey Zhang先生、张铁民先生、李毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项需提交公司股东大会审议，根据有关规定，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
公司于2023年11月27日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名叶剑先生、张涛先生为非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据有关规定，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月27日召开职工代表大会，选举朱明华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年11月27日
附：非独立董事候选人简历
章安强先生， 1956年5月出生，中国香港永久性居民，大学本科学历。现任本公司董事长、中国道路交通安全协会理事、南京大学校董等。章安强先生自1995年创建本公司以来一直致力于推进中国驾驶人培训与考试的电子化进程、推进智能交通领域科技创新与产业化应用，是中华人民共和国公共安全行业标准《机动车驾驶人考试系统通用技术条件-第四部分道路驾驶技术考试系统》（GA/T1028.4-2012）主要起草人，2012年10月被授予“南京市软件产业十大领军人物”称号，2013年入选江苏省第一期“江苏省科技企业家培育计划”，2014年5月被授予“江苏省五一劳动荣誉奖章”、2014年8月被中国电子企业协会授予“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号、2015年4月被南京市人民政府授予“南京市劳动模范称号”、2016年10月被授予“首届创新江苏十大杰出科技企业家”；又荣获“2016年度中国上市公司金牌董事长”、 2017年度“安永企业家奖”、“2018中国上市公司领军人物”。
Jeffrey Zhang先生，1994年5月出生，美国国籍，纽约大学本科学历，哥伦比亚大学工商管理MBA。曾在STX Entertainment （胜图娱乐）任职。2020年10月-2023年5月任本公司总经理助理。现任本公司董事。
张铁民先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992-2002年在南京熊猫电子集团任职。2003年进入本公司，历任市场一部经理、市场部副总监兼市场一部总经理、东北区域办事处总经理。现任本公司董事、副总经理。
李毅先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，注册税务师。1996 年参加工作，先后在南京毛条厂、南京爱施德电讯器材有限公司、江苏永和会计师事务所有限公司任职。2011 年5月进入本公司，历任财务经理、投资经理职务。现任本公司董事、副总经理、财务总监。
附：独立董事候选人简历
叶邦银先生，1970年4月出生，中共党员，博士、教授、硕士生导师，南京审计大学中审学院执行院长。江苏省财政厅会计咨询专家、预算绩效管理专家，兼任南京会计服务行业商会副会长等职务。常年为审计署审计干部教育学院、各地政府审计机关等行政事业单位提供审计培训或咨询；曾为中国工商银行、中国兵工企业集团、中国移动公司等大型企业提供财会、审计培训；担任南京公用、多伦科技、寒锐钴业等多家上市公司独立董事。主讲“审计学”、“内部控制学”、“财务报表分析”等课程，主要研究方向：审计、内部控制学。近年来，先后主持或参与国家社科基金、江苏省社科基金、江苏省教育厅人文社科基金等课题多项，在《中国行政管理》、《审计与经济研究》等期刊发表学术论文三十余篇。
胡晓健先生，1981年1月出生，副教授，博士生导师，东南大学交通学院交通工程系副主任，江苏省现代交通技术协同创新中心副主任，江苏省城市智能交通重点实验室副主任，江苏省“科技副总”入选者。先后主持国家重点研发计划子课题2项、国家863项目子课题2项、国家自然基金项目3项、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目1项，以及50多项工程应用项目；先后参与完成了国家自然科学基金重点项目、国家863计划项目、国家“十二五”科技支撑计划项目等15项国家级科学研究项目。共获得国家发明专利授权40余项；在国内外核心学术刊物和会议上发表相关领域学术论文60余篇，其中已有30余篇被SCI/SSCI收录，40余篇被EI检索；编著专著1部《交通出行选择行为分析与交通需求管理》（东南大学出版社）；参编公安部行业标准1部《道路交通流量调查》（GA/T 299-2021）。现任《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》《Expert Systems with Applications》《Transportation Research Part C》《Physica A》等智能交通领域知名国际学术期刊审稿人。
李迁先生，1977年8月出生，南京大学教授，博士生导师。管理学博士，BIM技术研究院副院长、复杂工程与项目管理研究中心副主任，江苏省通信学会数智化与复杂系统专业委员会主任委员。主要从事工程智能化和智慧化、复杂工程技术创新与产业升级、重大工程可持续发展等领域研究。在《管理世界》、《中国管理科学》、《科研管理》、《管理学报》等国内外重要刊物上发表40余篇高水平论文，出版《基于计算实验的工程供应链研究》、《大型工程建设重大决策机制和组织管理》、《高速公路现代工程管理理论与实务》、《港珠澳大桥工程管理创新与实践》、《港珠澳大桥工程决策理论与实务》等多本著作。主持国家自然科学基金项目3项，教育部-中国移动基金项目1项，江苏省交通运输厅科技创新项目2项，国家社科重大项目子课题2项；参与完成“十一五”国家科技支撑计划项目2项，国家自然科学基金重大项目1项、国家自然科学基金重点项目2项。为港珠澳大桥、苏通大桥、灌河大桥、常泰大桥等跨江通道群等提供管理咨询和管理研究。研究成果获得2项教育部科技进步奖一等奖，1项广东省科技进步奖特等奖、1项中国公路学会科技进步奖三等奖等多项荣誉称号。
附：非职工代表监事候选人简历
叶剑先生，1986年5月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，高级工程师，历任国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心审查员。2016年入职本公司，现任公司知识产权部部长、监事会主席。
张涛先生，1970年12月出生，中国国籍，本科学历。2008年11月至2010年10月在皖北煤电恒馨房地产开发公司任总经理助理，2010年12月至2013年8月在南京大手笔电子科技有限公司先后任办公室主任、市场部部长，2013年8月进入公司，2013年8月至2014年5月任市场部总监助理，2014年5月至2017年12月任外派机构管理中心总监，2018年1月至2018年11月任对外投资企业管理中心总监，2018年11月至2020年3月任昆山市昆通城市智能科技有限公司总经理，2020年3月至今任多伦信息技术有限公司人事行政部负责人、副总经理。现任公司监事。
附：职工代表监事候选人简历
朱明华先生，1978年出生，中国国籍，高中学历，中共党员。2004年至今就职于本公司。现任公司车队队长、职工代表监事。
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-057
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于召开2023年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月15日 10点00分
召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月15日
至2023年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2023年11月28日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议资料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023年12月13日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以凭以上有关证件采用邮件或信函方式办理登记（须在2023年12月13日下午17:00前发送或送达至公司），不接受电话登记。
电子邮箱：[email protected]
通讯地址：江苏省南京市江宁区天印大道1555号 证券部
六、 其他事项
无
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年11月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：参会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
多伦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
附件3：参会回执
参会回执
截止2023年12月8日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-053
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
2023年11月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-055
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，现对《公司章程》中相关条款作如下修订：
涉及条款数量的增减，条款顺序自动调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次修订《公司章程》的事项将提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年11月27日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-056
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于“多伦转债”预计满足赎回条件的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额64,000.00万元，期限6年（自2020年10月13日至2026年10月12日），债券票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司本次发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股普通股，转股期限为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价格为10.44元/股，最新转股价为7.80元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、2021年6月11日为公司2020年度利润分配的除息日，“多伦转债”的转股价格调整为10.40元/股，具体内容详见公司于2021年6月4日披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。
2、2023年6月20日为公司2022年度利润分配的除息日，“多伦转债”的转股价格调整为10.33元/股，具体内容详见公司于2023年6月14日披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。
3、公司于2023年10月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，同意将“多伦转债”的转股价格向下修正为7.80元/股。调整后的“多伦转债”转股价格自2023年10月13日生效。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《关于向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。
二、可转债赎回条件与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
自2023年11月14日至2023年11月27日期间，公司股票已有十个交易日收盘价格不低于“多伦转债”当期转股价格的130%（即10.14/股），若公司股票在未来连续二十个交易日内仍有五个交易日的收盘价格不低于“多伦转债”当期转股价格的130%（即10.14/股），将触发“多伦转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“多伦转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“多伦转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年11月27日
